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江苏传艺科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

发布日期:2021-09-19 17:44   来源:未知   阅读:

  22504com澳门资料四肖!本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2021年6月30日在江苏省高邮市凌波路33号公司二楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年6月24日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持,本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,公司全体监事和高级管理人员列席本次会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。

  为优化公司“年产18万平方米中高端印制电路板项目”的各生产线及工序布局,进一步提升公司高邮生产基地各厂区之间的资源配置水平,公司拟将上述募集资金投资项目中的SMT工序实施地点由江苏省高邮市经济开发区凌波路33号改建至江苏省高邮市经济开发区凌波路49号的闲置厂房。

  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,公司监事会就此议案发表了同意的意见,保荐机构出具了核查意见,具体内容请参见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()的《关于部分募集资金投资项目新增实施地点及变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》。

  为进一步整合内部资源和提升整体运营效率,公司拟将“薄膜线路板生产线技改并扩产项目”的实施主体由公司变更为全资子公司重庆营志电子有限公司,实施地点由江苏省高邮经济开发区凌波路49号变更为重庆市合川区工业园区核心区高阳路30号,本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点有助于公司充分利用子公司重庆营志电子有限公司所在地重庆市合川区的区位优势和产业集聚优势,提升规模效应和经营效率。

  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,公司监事会就此议案发表了同意的意见,保荐机构出具了核查意见,具体内容请参见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()的《关于部分募集资金投资项目新增实施地点及变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》。

  经公司董事会审计委员会提名,同意聘任龚彩萍女士为公司内部审计负责人,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

  具体内容请参见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()的《关于内部审计负责人辞职暨聘任内部审计负责人的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2021年6月30日在江苏省高邮市凌波路33号公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年6月24日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席刘园先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

  公司监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目新增实施地点是公司基于优化生产线、工序布局以及提升厂区间资源配置水平所进行的募集资金投资项目部分工序实施地点的调整,未改变募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资金额、投资用途,符合公司实际经营需要,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合法律法规、公司募集资金管理制度的规定以及公司长远发展的需要。

  具体内容请参见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()的《关于部分募集资金投资项目新增实施地点及变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》。

  公司监事会认为:公司拟变更“薄膜线路板生产线技改并扩产项目”的实施主体及实施地点是公司根据业务规划和发展战略所作出的审慎决定,有助于公司充分利用子公司重庆营志所在地重庆市合川区的区位优势和产业集聚优势,未改变募集资金投资项目实施方式、投资金额、投资用途,符合公司实际经营需要,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合法律法规、公司募集资金管理制度的规定以及公司长远发展的需要。

  具体内容请参见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()的《关于部分募集资金投资项目新增实施地点及变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月30日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施地点的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》,拟将“募集资金投资项目年产18万平方米中高端印制电路板项目”中的SMT工序实施地点由江苏省高邮市经济开发区凌波路33号改建至江苏省高邮市经济开发区凌波路49号的闲置厂房,并将募集资金投资项目“薄膜线路板生产线技改并扩产项目”的实施主体由公司变更为全资子公司重庆营志电子有限公司(以下简称“重庆营志”)、实施地点由江苏省高邮经济开发区凌波路 49 号变为重庆市合川区工业园区核心区高阳路30号。

  本次部分募集资金投资项目新增实施地点及变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点事项不涉及募集资金投资项目实施方式、投资金额、投资用途的变更,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,无需提交公司股东大会审议批准。现将有关事宜公告如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏传艺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]402号)核准,传艺科技向社会公开发行人民币普通股(A股)3,590.67万股,发行价格为每股13.40元/股,募集资金总额为人民币48,114.9780万元,扣除发行费用4,616.8987万元后,募集资金净额为43,498.0793万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况实施了验证,出具了“致同验字(2017)第320ZA0006号”《验资报告》。上述募集资金存放于传艺科技开立的募集资金专用账户管理。

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

  2018年,经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过,公司对“FPC生产项目”募集资金用途进行变更并将剩余资金用于投入“3D玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”,上述变更后,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

  2020年,经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议和2020年第六次临时股东大会审议通过,公司对“3D玻璃面板生产项目”用途进行变更并将剩余资金用于投入“轻薄型键盘生产项目”的扩产。上述变更后,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906号文《关于核准江苏传艺科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司非公开发行不超过7,454.1237万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票3,685.5036万股,募集资金总额59,999.9986万元,扣除各项发行费用合计人民币1,209.7218万元(不含税金额为人民币1,142.0803万元)后,实际募集资金金额为人民币58,790.2768 万元。该募集资金已于2020年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020]210Z0021号《验资报告》验证。上述募集资金扣除发行费用后投资于以下项目:

  二、本次部分募投项目新增实施地点、部分募投项目变更实施主体、实施地点的情况说明

  1、本次部分募集资金投资项目新增实施地点及变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点的情况

  公司拟将募集资金投资项目“年产18万平方米中高端印制电路板建设项目”中的SMT工序实施地点由江苏省高邮市经济开发区凌波路33号改建至江苏省高邮市经济开发区凌波路49号的闲置厂房。

  公司拟将募集资金投资项目“薄膜线路板生产线技改并扩产项目”的实施主体由公司变更为全资子公司重庆营志,实施地点由江苏省高邮经济开发区凌波路49号变更为重庆市合川区工业园区核心区高阳路30号。

  2、本次部分募集资金投资项目新增实施地点及变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点的原因

  为优化募集资金投资项目“年产18万平方米中高端印制电路板项目”的各生产线及工序布局,进一步提升公司高邮生产基地各厂区之间的资源配置水平,公司拟将位于江苏省高邮市经济开发区凌波路49号的部分闲置厂房作为“年产18万平方米中高端印制电路板项目”中SMT工序的改建地点。通过上述实施地点的调整,公司可以进一步提升上述募集资金投资项目达产后的生产效率,有利于募集资金投资项目的效益释放和公司柔性线路板业务板块的未来发展。

  重庆营志是公司的全资子公司,为进一步整合内部资源,提高整体运营效率,公司拟将集团内薄膜开关线路板的产能集中至重庆营志,从而更有助于公司充分利用子公司重庆营志所在地重庆市合川区的区位优势、产业集聚优势,提升规模效应和经营效率。基于上述战略规划,公司拟将募集资金投资项目“薄膜线路板生产线技改并扩产项目”实施主体变更为重庆营志并将实施地点同步调整为重庆市合川区工业园区核心区高阳路30号。

  3、本次部分募集资金投资项目新增实施地点及变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点对公司的影响

  本次增加募集资金投资项目实施地点为将项目中的部分工序改建至临近的其他空闲厂房,未改变募集资金投资项目的实施主体、实施方式、投资金额、投资用途,上述空闲厂房位于公司高邮生产基地二厂厂区内,权属为公司所有,可以稳定用于募集资金投资项目的实施,不会对募集资金投资项目产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。本次新增实施地点符合公司对高邮生产基地各厂区间的生产布局安排及柔性线路板业务板块的战略发展目标,有利于公司募集资金投资项目的顺利实施,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

  本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点未改变募集资金的实施方式、投资金额、投资用途,不会对募集资金投资项目产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点有助于公司充分利用合川区的区位优势、产业集聚优势,有助于公司提升规模效应和经营效率,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

  2021年6月30日,公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施地点的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。同意公司将募集资金投资项目“年产18万平方米中高端印制电路板项目”中的SMT工序实施地点由江苏省高邮市经济开发区凌波路33号改建至江苏省高邮市经济开发区凌波路49号的闲置厂房,并将募集资金投资项目“薄膜线路板生产线技改并扩产项目”的实施主体由公司变更为全资子公司重庆营志,实施地点由江苏省高邮经济开发区凌波路 49号变为重庆市合川区工业园区核心区高阳路30号。

  上述部分募集资金投资项目新增实施地点及部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点事项不涉及募集资金投资项目实施方式、投资金额、投资用途的变更,无需经过股东大会批准。

  (1)公司本次部分募集资金投资项目新增实施地点是根据生产布局整体安排及战略发展目标做出的审慎决定,本次部分募集资金投资项目新增实施地点不涉及改变募集资金投资项目的实施主体、实施方式、投资金额、投资用途,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,无需提交公司股东大会审议。因此,我们同意本次部分募集资金投资项目新增实施地点事项。

  (2)公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点是基于进一步整合内部资源和提升运营效率的考虑,有利于公司充分利用子公司重庆营志所在地重庆市合川区的区位优势和产业集聚优势。本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点不涉及改变募集资金投资项目的实施方式、投资金额、投资用途,符合公司实际经营需要,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,无需提交公司股东大会审议。因此,我们同意对部分募集资金投资项目实施主体和实施地点进行变更。

  (1)公司本次部分募集资金投资项目新增实施地点是公司基于优化生产线、工序布局以及提升厂区间资源配置水平所进行的募集资金投资项目部分工序实施地点的调整,未改变募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资用途,符合公司实际经营需要,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合法律法规、公司募集资金管理制度的规定以及公司长远发展的需要。因此,我们同意本次部分募集资金投资项目新增实施地点事项。

  (2)公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点是公司根据业务规划和发展战略所作出的审慎决定,有利于公司充分利用子公司重庆营志所在地重庆市合川区的区位优势和产业集聚优势。本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点不涉及改变募集资金投资项目的实施方式、投资金额、投资用途,符合公司实际经营需要,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此,我们同意对部分募集资金投资项目实施主体和实施地点进行变更。

  经核查,保荐机构认为:公司本次部分募集资金投资项目新增实施地点及部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点事项已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,公司独立董事亦发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序。公司本次部分募集资金投资项目新增实施地点及部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点是公司为了进一步提升厂区间资源配置水平和加强公司内部资源整合所进行的募集资金投资项目部分工序实施地点的调整及公司部分产品产能在集团不同生产经营区域之间的优化调整,上述事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,未涉及改变募集资金投资项目的实施方式、投资金额、投资用途,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。综上,保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目新增实施地点及部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点事项无异议。

  4、东吴证券股份有限公司出具的《东吴证券股份有限公司关于江苏传艺科技股份有限公司部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点及部分募集资金投资项目新增实施地点的核查意见》

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)公司董事会于近日收到公司内部审计负责人程婷女士递交的书面辞职报告,程婷女士因个人原因,申请辞去所担任的公司内部审计负责人职务。程婷女士辞职后,将不再担任公司任何职务。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定,程婷女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对程婷女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

  为保证公司内部审计工作的正常进行,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《内部审计制度》等有关规定,经公司董事会审计委员会提名,公司于2021年6月30日召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》,同意聘任龚彩萍女士为公司内审负责人,负责公司内部审计工作,任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。龚彩萍女士简历详见附件。

  龚彩萍女士:1981年2月出生,中国国籍,无境外居留权,高中学历。2003年至2007年在苏州飞利浦消费电子有限公司工作,担任IE工业工程师。2007年至2011在苏州冠捷科技有限公司,担任IE工业工程师,2012年至今在江苏传艺科技股份有限公司工作,担任人事/行政。现任传艺科技股份有限公司苏州办行政。

  截至本公告披露日,龚彩萍女士直接持有公司股份25,200股,占公司总股本的0.01%。龚彩萍女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询,龚彩萍女士不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。返回搜狐,查看更多